以色列发布新法律草案,公司须上报客户加密货币交易行为



以色列财政部日前公布了一份反洗钱法律草案,其中对虚拟货币相关内容进行了规定。这份拟议的法律将对以色列金融服务提供商提出新的报告要求,对其客户的加密货币交易活动也进行了严格规定。

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以色列财政部对反洗钱禁令草案进行了修订。新的规定将虚拟货币纳入了监管机构的管辖范围,旨在禁止金融服务业的洗钱活动。

对草案的相关注释显示,该草案除了对主流金融服务商作出规定之外,也试图将规定用于提供虚拟货币服务的公司,声明如下:

金融服务资产的定义,将替换原本对“货币服务”的定义,同时也对原定义进行了扩大。

“货币服务“包括所有在金融资产的业务,但不涉及信贷。目的是,除了对在近几年有所发展的有形资产或标准的金融手段进行监督之外,对金融服务进行监督。

草案要求以色列公司除了将虚拟货币服务纳入立法机构之外,还需要报告客户的加密货币交易活动,拟议的监管规定还将对以色列金融机构提出一系列新的报告要求。

据当地媒体报道:

6月1日,以色列的券商、银行、货币兑换商和加密货币交易平台将有义务报告任何可疑加密货币交易行为。

该草案,面向公众征求意见的时间截止到6月13日。

该草案列举了37种洗钱行为,其中包括将超过5000 NIS(约合1400美元)转移到一个数字钱包;使用匿名IP地址或与该连接的地理来源不兼容的地址进行转账;将加密货币转移到在线赌博网站;以及任何匿名加密货币的活动,包括门罗币(monero)或零币(zcash)。

该草案还规定,服务提供商必须保存加密货币活动的完整记录,包括所有各方的数字钱包地址、IP地址、货币的类型和金额,保存期限不少于5年。

新洗钱的法律将于6月1日开始生效。

Yishay Trif是国际支付提供商Moneynetint的首席执行官,他指出,这项拟议的立法将使得虚拟货币的额监管更透明。

Trif表示:

法律框架会给与虚拟货币活动明确的指导,来防止洗钱活动以及恐怖主义融资。为银行和金融机构提供了监管方面的确定性,对允许和不允许的作出了明确的规定。

以色列比特币协会主席Meni Rosenfeld回应了 Trif的观点,他表示:

很多银行向我们表示,因为加密货币领域没有受到监管,因此他们拒绝接受因加密货币交易活动产生的资金。

而现在,新的规定将为这些参与该领域的人提供监管方面的确定性,并对允许和禁止的规则进行了说明,这将使得银行和金融机构能够确切地知道哪些是合法的,以及他们可以安全地获得通过这些合法渠道取得资金。

几个星期前,工会就这个问题向以色列反洗钱当局提出了一项建议,我们欢迎监管机构迅速作出反应,以允许参与该领域的人员立即行动。

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